المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٧ م
من الأساليب الأخرى لغسيل الأموال:الاستثمار في السلع مثل الذهب والجواهر التي يمكن نقلها بسهولة إلى مناطق أخرى تتمتع بقوانين مختلفة.الاستثمار في الممتلكات القيّمة،مثل العقارات،وبيعها سرًا. المقامرة. التزوير. الشركات الوهمية،أي شركات موجودة على الورق فقط.غسيل الأموال إلكترونيًا:غسيل الأموال ظاهرة قديمة تطورت مع تطور الإنترنت.زادت عدة عوامل من صعوبة كشف تحويل الأموال غير القانوني،مثل بروز المؤسسات البنكية عبر الإنترنت وخدمات الدفع لمجهولي الهوية والتحويل من نظير إلى نظير(p2p)بواسطة الهواتف المحمولة.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
كما أن أسعار #الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة
منتظر الموسوي
2025/05/20م    منذ 6 ايام

أسباب تهديده تشمل فقدان الموائل بسبب قطع
محمد الموسوي
2025/05/13م    منذ اسبوعين

يساهم ISA 265 في تعزيز التكامل بين العناصر
منتظر الموسوي
2025/05/13م    منذ اسبوعين

الأولى حكم قرابة 42 عاماً بين 1792 - 1750 قَبلَ
ياسين فؤاد الشريفي
2025/05/12م    منذ اسبوعين

أظهرت دراسة منشورة في مجلة New England Journal of
محمد الموسوي
2025/05/12م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من سب عليا فقد
المزيد